Logo

20/11/14 | Internacional

La UIF realizar谩 una evaluaci贸n nacional de riesgo de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo

Image LA UIF REALIZAR脕 UNA EVALUACI脫N NACIONAL DE RIESGO DE LA/FT

La Unidad de Informaci贸n Financiera dispuso la realizaci贸n de una Evaluaci贸n
Nacional de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiaci贸n del Terrorismo
(FT) como una estrategia para mitigar los riesgos en la comisi贸n de estos
delitos.

El 5 de noviembre, la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) dispuso,
mediante la Resoluci贸n UIF N潞 473/2014, la realizaci贸n de una Evaluaci贸n
Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo para
asegurar que las medidas adoptadas en la materia resulten adecuadas para
mitigar los riesgos identificados.

Seg煤n las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acci贸n Financiera
Internacional), es fundamental la adopci贸n de un 鈥淓nfoque Basado en Riesgo鈥
para una asignaci贸n eficaz de recursos en todo el r茅gimen Anti Lavado de
Activos y contra la Financiaci贸n del Terrorismo. En virtud de esto, los
pa铆ses deben contar con pol铆ticas que tomen en cuenta los riesgos
identificado.

La 煤ltima resoluci贸n de la UIF determina que esta Evaluaci贸n Nacional de
Riesgo se realizar谩 en tres etapas. Primero habr谩 una la fase de
identificaci贸n donde se proceder谩 al relevamiento de informaci贸n para la
identificaci贸n de las amenazas y vulnerabilidades del pa铆s con relaci贸n al
LA/FT; luego, una fase de an谩lisis, donde se analizar谩 la informaci贸n
relevada a fin de conocer los riesgos; y finalmente, una fase de evaluaci贸n,
donde se determinar谩n las prioridades a establecer para mitigar los riesgos
identificados. A partir de ello, se elaborar谩 un informe final donde se
presentar谩n los resultados obtenidos.

La UIF podr谩 solicitar colaboraci贸n a los organismos de regulaci贸n y
control, as铆 como a los organismos de la administraci贸n p煤blica que trabajan
en conjunto con el Organismo, a fin de identificar, analizar y evaluar los
riesgos.

Esta Evaluaci贸n ser谩 sometida a revisi贸n cada dos a帽os con el objeto de
efectuar las modificaciones que correspondan.

Image Image Image Image