LA UIF PARTICIPÓ DEL GELAVEX

La Unidad de Información Financiera participó del Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) junto con las delegaciones de otros 22 países. Se consensuaron documentos clave para la prevención y control del delito de Lavado de Activos.

Los días 25 y 26 de septiembre de 2014 se celebró en Montevideo el Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), al que asistieron 22 delegaciones de distintos países de la región.

En ese marco, Uruguay asumió la presidencia del bloque en la figura del secretario nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Carlos Díaz.

En su presentación, Díaz subrayó el rol que el grupo para el Control del Lavado de Activos lleva adelante en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, propiciando una filosofía común, “un espíritu de grupo para enfrentar a este poderoso enemigo contemporáneo”.

Durante el plenario los delegados de los países escucharon las presentaciones realizadas por Michael J. Burke del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Mecanismos de Cooperación Internacional en Materia de Decomiso; Priscilla Standridge -investigadora voluntaria para el Proyecto BIDAL- quien abordó el Análisis de los sistemas de recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados de origen ilícito en los Estados Miembro de la OEA y por último de Edward Croft -Director de la Oficina Nacional de Drogas y Políticas de Control de Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda- quien se refirió a la cooperación internacional y recuperación de activos en el Caribe.

Durante las reuniones plenarias se alcanzó el consenso y aprobación de los documentos que serán elevados al Plenario de CICAD en Guatemala, a realizarse entre el 19 y el 21 de noviembre próximo. Se trata del “Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes”; “Documento sobre Investigación Patrimonial y su análisis respecto de la forma como inciden las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI”; “Recomendaciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos”; y la “Planificación Estratégica 2015-2017 del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos”.