La Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en una
causa donde se investiga el ingreso de divisas al país desde España, cuyo
origen se presume ilícito.

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en
la causa N° 37/14 "Ávila Ramos, Davis, González Morito, Juan José s/ inf.
Art. 303 C.P." a cargo del juez Rafael Francisco Caputo, del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 3, donde se investiga el ingreso de
moneda extranjera al país de forma oculta.

La causa comenzó el 31 de enero de 2014, cuando Juan José González Morito y
David Ávila Ramos arribaron al Aeropuerto Nacional de Ezeiza desde la
ciudad de Madrid, intentando ingresar a la Argentina dinero escondido en el
equipaje, cuyo origen se presume ilícito.

Entre la ropa y zapatos de las dos las valijas que transportaba Juan José
González Morito, se encontraron distribuidos 180 sobres de color blanco
-sin identificación- que contenían un total de 440.570 euros y 254.000
dólares.

Por su parte, David Ávila Ramos llevaba 83 sobre del mismo tipo en una de
sus valijas y 97 en otra, con un total de 314.060 euros.

En su resolución, el juez Caputo aceptó la intervención de la UIF como
parte querellante, entendiendo que el hecho se enmarca en las previsiones
del artículo 303 del Código Penal -el delito de Lavado de Activos-, y su
comisión implicaría un perjuicio al orden económico y financiero de la
República Argentina, siendo éste el organismo responsable de la protección
de este bien jurídico.

Asimismo en atención a que los imputados apelaron el procesamiento por
lavado de activos, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico
fijó audiencia para próximo 16 de abril.