Por Martín Kanenguiser

El organismo fiscal aceleró las investigaciones antes de que se lance el blanqueo de capitales y del inicio del intercambio de información automática con su par en Washington, el IRS; cómo es el documento que le llega a los bancos para que informen sobre sus clientes.

*La cacería comenzó: antes del inicio del intercambio automático con Estados Unidos y del blanqueo de capitales.*

*La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceleró las intimaciones contra contribuyentes argentinos con cuentas bancarias en territorio norteamericano.*

Según pudo saber Infobae, el Internal Revenue Service (IRS) le envió a la AFIP, su organismo par en la Argentina, la información “a requerimiento” es decir, caso por caso, a pedido del fisco argentino.

*La solicitud se extiende tanto a cuentas bancarias y cajas de seguridad, según la nota enviada por el IRS a una entidad bancaria de Estados Unidos, a la que accedió Infobae.*

¿Cómo es el procedimiento?: la AFIP comienza una fiscalización y, entre otros pasos, consulta bases de datos públicas de inmuebles en Miami, Nueva York y otras zonas de Estados Unidos.

Luego contrasta esos registros con las declaraciones juradas de los contribuyentes investigados y le pide al IRS que le aporte información financiera sobre ese sujeto aquí empieza el "baile”, contó un empresario a Infobae.

El “baile” suele referirse a una inspección integral. *De hecho, el intercambio individual que rige desde 2018 es más exhaustivo que el que arrancará en septiembre,* automático y masivo, ya que en el primer caso abarca no solo las rentas del individuo (como ocurrirá con el nuevo acuerdo), sino también los saldos y movimientos de las cuenta, advirtió el tributarista César Litvin.

El nuevo convenio está en el marco de la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, según su sigla en inglés) sancionada en Estados Unidos, que obliga a la AFIP a informar los movimientos bancarios de los ciudadanos de ese país en el exterior.

Por esta razón, los bancos en la Argentina están preparando la información que le girarán a la AFIP en junio para que este organismo a su vez se la envíe al IRS en septiembre.

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