Resultados de la reunión plenaria del GAFI, París, 25-27 febrero 2015

París, 27 de febrero 2015 - Bajo la Presidencia de Australia, en la reunión
plenaria del GAFI de años Plenaria del GAFI-XXVI se celebró el 25 hasta 27
febrero, 2015.

La reunión fue inaugurada por el Sr. Michel Sapin, ministro francés de
Finanzas y Cuentas Públicas, que destacó la importancia de un frente
mundial
unida en la lucha contra el terrorismo, e instó a la Red Global de GAFI
para
continuar su importante labor ( Discurso del Sr. Sapin disponible en
francés
solamente).

Los principales temas tratados por este Pleno fueron:

La emisión de una declaración sobre la acción del GAFI sobre la
financiación
del terrorismo .
La adopción y la publicación de un informe sobre la financiación de la
organización terrorista Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL)
La producción de dos documentos públicos que identifican las jurisdicciones
que pueden suponer un riesgo para el sistema financiero internacional:
Jurisdicciones con el blanqueo estratégica de dinero y contra el
financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) deficiencias para las que se
aplica un llamado a la acción
Las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT para las que han
desarrollado un plan de acción con el GAFI
Recibir una actualización sobre las mejoras ALD / CFT en Albania, Camboya,
Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistán y Zimbabwe.
Al hablar de los cuartos informes de evaluación mutua redondas sobre el
cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de Australia y Bélgica.
El aumento de la colaboración entre el GAFI y el Grupo Egmont de Unidades
de
Inteligencia Financiera, que incluye una exposición del Presidente del
Grupo
Egmont sobre la evolución reciente de las unidades de inteligencia
financiera.
Revisión de los programas voluntarios de cumplimiento fiscal en varias
jurisdicciones.
Continuando con su labor sobre la cuestión de la "de-riesgo", en línea con
la aplicación efectiva de un enfoque basado en el riesgo.
Basándose en el informe de 2014 sobre las monedas virtuales, el GAFI quiere
progresar esta cuestión para una decisión en el 06 2015 Plenaria.
Informe: la financiación de la organización terrorista Estado Islámico en
Irak y el Levante (ISIL)
Este informe ofrece un resumen de las fuentes de ingresos más importantes
y
las actividades financieras de la organización terrorista ISIL. Esta
organización financia sus operaciones, la infraestructura y los
requerimientos de gobierno, principalmente a través de la explotación del
territorio que ocupa, por ejemplo, por los saqueos banco y explotar
yacimientos de petróleo, pero también recurre a otras fuentes de ingresos,
como el secuestro extorsivo, donaciones a través de sin fines de lucro
organizaciones, combatientes terroristas extranjeros y la recaudación de
fondos a través de los medios de comunicación social. El informe hace
hincapié en la necesidad de que los países apliquen las medidas
establecidas
en las Recomendaciones del GAFI que les permitan detectar y frustrar las
actividades de financiamiento del terrorismo de manera eficaz. El informe
también pone de relieve la necesidad de una mayor atención a las medidas de
financiación antiterroristas existentes y nuevos para interrumpir los
flujos
financieros de ISIL, en particular.

Leer más

Financiación de Organización Terrorista ISIL (pdf, 765 Kb)


Actualización sobre las mejoras ALD / CFT en Albania, Camboya, Kuwait,
Namibia, Nicaragua, Pakistán y Zimbabwe
El GAFI felicita a Albania, Camboya, Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistán y
Zimbabwe, por los importantes avances logrados en el tratamiento de la
estratégica ALD / CFT deficiencias identificadas anteriormente por el GAFI
y
se incluye en sus planes de acción. Estos países ya no estarán sujetos a un
proceso de seguimiento del GAFI bajo su proceso de cumplimiento en curso
global de AML / CFT. Estos países trabajarán con sus respectivos FSRB a
medida que continúan para fortalecer aún más sus regímenes ALD / CFT.

Cuarto informe de evaluación mutua redondas sobre el cumplimiento de las
Recomendaciones del GAFI para Australia y Bélgica
El Pleno debatió los informes de evaluación mutua de Australia y Bélgica.
Estos informes establecen el nivel de eficacia del sistema ALD / CFT de
cada
país y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. Los
informes se prepararon sobre la base de la Metodología del GAFI para las
evaluaciones, adoptada en 2013, que requiere la FATF a tener en cuenta la
eficacia con la que se aplican medidas ALD / CFT, así como la conformidad
técnica de cada una de las recomendaciones del GAFI.

Cada equipo de evaluación consiste en, expertos financieros y de aplicación
de la ley legales, principalmente procedentes de los miembros del GAFI, así
como miembros de la Secretaría del GAFI. Cada equipo presentó sus
conclusiones de la visita in situ y el análisis de régimen ALD / CFT del
país, así como recomendaciones al país para fortalecer sus medidas ALD /
CFT.

El Pleno debatió las conclusiones de los equipos de evaluación y ultimará
los informes de evaluación mutua para su publicación en su debido momento.

Programas de cumplimiento tributario voluntario en varias jurisdicciones
El Plenario escuchó una actualización de los programas de cumplimiento
tributario voluntario (VTC) de Argentina, Australia y Francia. Se encontró
que estos programas sean coherentes con cuatro principios básicos del GAFI
sobre VTC en las reuniones plenarias anteriores y no se detectaron
operaciones sospechosas en relación con los programas de la Argentina y
Australia. El programa de Italia, que comenzó en enero de 2015, fue
encontrado para ser compatible con los cuatro principios básicos.
Seguimiento de VTC de Australia que había expirado en diciembre 2014
termina
en este Pleno.

En cuanto a los miembros de los GREG, el Pleno fue informado de que GAFIC
había adoptado su propio procedimiento de supervisión de programas VTC de
sus miembros, que fue desarrollado para ser consistentes con los
procedimientos del GAFI VTC adoptadas en junio de 2014.