04/03/15 | Noticias
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La Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) destac贸 el fuerte incremento registrado en el 煤ltimo quinquenio en las acciones de control, sanciones, multas y embargos en casos vinculados con el lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo.
Los sujetos de distintas actividades econ贸micas obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas de tales maniobras pasaron de 350 en los a帽os 2000-09 a 33.417 durante 2010-14, precis贸 la UIF al difundir su balance de gesti贸n.
Los reportes recibidos por el organismo, en tanto, multiplicaron su cantidad por casi 15: pasaron de 6.042 en el primer decenio del siglo a 88.250 en los 煤ltimos cinco a帽os.
La Unidad antilavado, que conduce Jos茅 Sbattella, contabiliz贸 adem谩s casi 7.100 supervisiones en 2010-14, cuando ese control era inexistente con anterioridad.
Como consecuencia de esa actividad, los sumarios iniciados en el 煤ltimo quinquenio fueron 138 (contra s贸lo cuatro de 2000 a 2009) y se aplicaron 18 sanciones (frente a ninguna previamente).
Las multas aplicadas en los 煤ltimos a帽os sumaron 218,2 millones de pesos, si bien hasta ahora s贸lo se pagaron en forma efectiva 250 mil, debido a las apelaciones administrativas y judiciales interpuestas por los afectados.
A la vez, los embargos obtenidos por la UIF en 2010-14 sumaron 751,7 millones de pesos (contra apenas 10 mil previamente); mientras se realizaron decomisos por 2,9 millones (ninguno con anterioridad).
El organismo del Ministerio de Justicia intervino asimismo en 259 colaboraciones con la justicia en investigaciones penales (58 m谩s que en el pasado) y participa en 345 actuaciones a煤n en tr谩mite.
El fuerte contraste en la vigilancia practicada durante los 煤ltimos a帽os, en relaci贸n con los primeros a帽os del siglo, se observa igualmente en las presentaciones realizadas por la UIF ante la justicia en car谩cter de querellante: 42 casos desde 2010.
En gran medida gracias a la acci贸n del organismo nacional suman 39 los detenidos por casos sospechados de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, 156 los procesados y 9 los condenados.
